好意思方通报萍踪 公安机关破获大案

据东谈主民日报音问，日前，辽宁省沈阳市公安局告捷侦破“佟某某等东谈主行恶蓄意案”。

2024年4月，一条好意思方通报的中国籍东谈主员佟某某涉嫌为毒贩洗钱萍踪，引起了我国警方高度深爱。为查明真相，公安部立即部署辽宁省公安厅开展核实责任。

经前期窥察，辽宁省公安厅照章以涉嫌行恶蓄意（外汇）罪人立案，并将案件顶住给佟某某等东谈主户籍方位地沈阳市公安机关照章连接侦办。

围绕佟某某等东谈主罪人萍踪，沈阳警方成立责任专班，克服萍踪碎屑化、境外看望取证未便、中好意思法律体系互异等贫穷，开展多维度深邃窥察，赶紧固定了远大凭据。

2024年5月20日，沈阳警方在湖北武汉将企图叛逃出境的佟某某、陈某某就地抓获。

案件侦办经由中，沈阳警方先后派出25个取证小组，赶赴16个省、43个市对佟某某、陈某某践诺行恶营业外汇等步履开展落地核查。

2000余名涉案东谈主员、数百家公司的4.9万个账户1056万条往返纪录……濒临如斯广泛复杂的数据，责任专班抽丝剥茧，箝制完善凭据链条，最终全面查清佟某某、陈某某等东谈主行恶营业外汇等罪人事实。

经查，2017年以来，佟某某等东谈主在好意思国开设车行销售汽车并为购车客户提供东谈主民币和好意思元兑换办事，后期转为特意从事行恶营业外汇等罪人看成。

2020年1月至2021年6月本事，佟某某在好意思国主循序受“对敲”方法，指使居住在中国境内的陈某某等东谈主，运用在国内办理的多张银行卡，接管换汇转账。资金到账后，佟某某在好意思国向换汇东谈主或其支属支付好意思元现款，收取1%—2%手续费。经审计，佟某某通过境内银行卡践诺行恶营业外汇金额共计1600余万元东谈主民币。

佟某某承认，其在好意思国蓄意车行本事，领略了墨西哥商东谈主JC。JC获知佟某某因给他东谈主换汇需要好意思元现款，提倡以好意思元现款向其购买杜撰货币。于是，佟某某指使陈某某通过多种渠谈购买比特币、泰达币等杜撰货币后，卖给JC换取好意思元现款。

据佟某某供述，为JC换汇只占其业务一部分。佟某某在好意思本事，主要为有大额换汇需求的留学生、商东谈主，以及好意思国当地的一些赌客提供换汇办事。

警方先容，据佟某某交代，其虽在好意思国从事换汇看成，但并不融会JC等东谈主提供的资金具体起首，各方掌抓的现存凭据不成阐述佟某某明确知谈上游资金性质。窥察责任中，警方同期发现一些作歹分子在大额现款存取、杜撰货币往返等方面侧目好意思方监管，当今，已通过中好意思反洗钱互助换取渠谈响应好意思方，并就在反洗钱边界加强国法互助收场共鸣。

2024年11月26日，公安机关将此案移送稽查机关审查告状。2025年9月，沈阳市皇姑区东谈主民法院经审理合计，被告东谈主佟某某、陈某某违背国度联系法律规矩，行恶营业外汇，骚动金融商场顺次，情节严重，以行恶蓄意罪别离判处佟某某、陈某某有期徒刑一年七个月、一年四个月，并管束金。

警方请示：广泛大家应选拔银行等正规渠谈兑换外汇；同期，留学生等出境东谈主员切勿将个东谈主银行账户、荟萃支付账户等出借他东谈主，防范被作歹分子运用。